证券代码:002723           证券简称：金莱特            公告编码：2018－031


                  广东金莱特电器股份有限公司
           关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、日常关联交易的基本情况
   （一）日常关联交易概述
     1、概述
     （1）广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）
自2016年起向参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“金
信小额贷”）出租办公场地，2018年度发生关联交易金额为8.20万元（含税，下
同），占年度同类交易金额的100%，预计2019年度发生关联交易总额8.64万元。
    （2）公司拟与广东熊猫国际旅游有限公司（以下简称“熊猫国旅”）续签
《年度合作框架协议》，由熊猫国旅承包公司航空机票代订业务。公司实际控制
人、董事蔡小如先生系熊猫国旅股东，与公司存在一定的关联度。熊猫国旅于2018
年度与公司发生关联交易金额为23.83万元，预计2019年度发生关联交易总额不
超过100万元。
    2、会议表决情况
    2019 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。2019
年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》 。
    本次董事会审议关联董事蔡小如先生回避表决，上述关联交易事项已事先获
得独立董事的认可，并发表了同意意见。上述两项关联交易的预计总额度均没有
超出董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。上述关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
     （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                               截至披
                                                合同签订金
                            关联交   关联交易                  露日已     上年发生
 关联交易类别     关联人                        额或预计金
                            易内容   定价原则                  发生金     金额
                                                    额
                                                               额
                 金信小额   出租办                             2.16 万
                                     市场定价   8.64 万元/年              8.20 万元
 向关联人出租        贷     公场所                               元
     房屋                                                      2.16 万
                   小计                         8.64 万元/年              8.20 万元
                                                                 元
                            航空机                             12.22 万   23.83 万
                 熊猫国旅            市场定价   100 万元/年
 接受关联人提               票代订                                元         元
   供的服务                                                    12.22 万   23.83 万
                   小计                         100 万元/年
                                                                  元         元

    二、关联人介绍和关联关系
   1.基本情况
  （1）公司名称：江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司
       企业类型：有限责任公司（自然人控股或控股）
       住       所：江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号 2 幢
       统一社会信用代码：91440703315050571Y
       法定代表人：余德志
       注册资本：13500 万人民币
       经营范围：小额贷款（凭有效的金融工作办公室批准文件经营）。
    与公司的关联关系：系公司的参股公司，公司直接持有其 44.44%股权。
  （2）公司名称：广东熊猫国际旅游有限公司
       企业类型：有限责任公司（非自然人投资或或控股的法人独资）
       住       所：广州市越秀区东风中路 363 号国信大厦 6 楼
       统一社会信用代码：914400007076536624
       法定代表人：陈俊健
       注册资本：150 万人民币
       经营范围：经营国内旅游、入境旅游和出境旅游业务；代订车船票、机
票业务，代办租车和代订客房业务，会议策划及会务服务，商务考察咨询。
    与公司的关联关系：公司实际控制人、董事蔡小如先生系熊猫国旅股东。
    2、履约能力分析：以上关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良
好，以往的交易均能正常履约。
    三、关联交易主要内容
    1、关联交易的主要内容
    （1）公司向金信小额贷出租100平方米的办公场地，预计2019年全年发生的
租金总额为人民币8.64万元。
    （2）熊猫国旅为公司代订航空机票，预计2019年全年发生的服务费用总额
不超过人民币100万元。
    2、关联交易的定价政策
    公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允
价格为结算依据。
    3、关联交易合同签订情况
    上述框架协议内容已经过双方协商一致，具体价格根据市场化的原则以协议
价格为准签订。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司拟与关联方发生的日常关联交易均为正常经营所需，交易金额较小，上
述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、
协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来
财务状况、经营成果产生不利影响。
    公司相对于上述关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上
述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关
联人形成依赖。
       五、独立董事意见
    本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计 2019 年度日常关联交易的议
案》以及《场地租赁协议》等有关资料等有关资料，提交给独立董事审议，并得
到全体独立董事的认可。公司独立董事经认真审查董事会提供的资料，并了解其
相关情况，对公司 2019 年度拟发生的日常关联交易发表了如下独立意见：
    1、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行
的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司和中小股东利益的情况。
    2、关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的要
求。
       六、备查文件
    1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

                                  广东金莱特电器股份有限公司董事会

                                                   2019 年 4 月 29 日