证券代码:002723            证券简称：金莱特           公告编码：2019－070



                  广东金莱特电器股份有限公司
        关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届董
事会第二十七次会议于 2019 年 9 月 18 日以书面及通讯方式发出会议通知，会议
于 2019 年 9 月 27 日下午 03：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议
室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事蒋光勇先生、袁培初先生、

方晓军先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈开元
先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董
事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司为全资子公司提供反担保的议案》。
    公司全资子公司江西金莱特电器有限公司（以下简称“江西金莱特”）因业
务发展及经营管理需要，拟向银行申请 1000 万元贷款，贷款期限一年。瑞昌市
中小企业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为上述贷款向银行提供担
保，并按照一定费率收取担保费。为支持全资子公司江西金莱特的经营发展，根

据此次贷款担保方担保公司的要求，董事会同意公司为江西金莱特此次贷款事宜
提供反担保。
    公司为全资子公司贷款提供反担保，有利于提高全资子公司的融资能力，有
利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司
长远整体利益。江西金莱特为公司的全资子公司，公司为其担保的财务风险处于

公司可控范围之内。
    董事会授权公司董事长签署本次反担保的相关协议及文件。
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
   《关于为全资子公司提供反担保的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨

潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

    三、备查文件
   《公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
   《独立董事关于为全资子公司提供反担保的独立意见》。

    特此公告。


                                        广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                                        2019 年 9 月 30 日