证券代码：002725             证券简称：跃岭股份         公告编号：2018-063


                       浙江跃岭股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于
2018 年 12 月 22 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2018 年 12 月 28 日上
午 9:00 在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并通过以下议案：

    审议通过了《关于募投项目延期的议案》

    具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目
延期的公告》。

    经审核，监事会认为：本次募投项目延期未改变募集资金的投资总额、建设
规模、项目内容及实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股
东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利
益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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三、备查文件

公司第三届监事会第十六次会议决议。




特此公告。




                                     浙江跃岭股份有限公司监事会

                                     二〇一八年十二月二十八日




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