证券代码：002725           证券简称：跃岭股份            公告编号：2019-041



                         浙江跃岭股份有限公司

                第三届监事会第十九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于
 2019 年 8 月 18 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2019 年 8 月 29 日上午
 9:00 在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监
 事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议
 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     与会监事认真审议并通过以下议案：

     1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》

     《 2019 年 半 年 度 报 告 》 详 见 于 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2019 年半年度报告摘要》详见于与
 本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

     经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江跃岭股份有限公司 2019 年半年
 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


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    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见于与本决议同
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金的存放和使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
存在募集资金存放和使用违规的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于注销产业并购基金的议案》

    具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销
产业并购基金的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计
政策变更的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第十九次会议决议。



    特此公告。




                                              浙江跃岭股份有限公司监事会

                                                  二〇一九年八月二十九日

                                   2/2