证券代码：002725             证券简称：跃岭股份        公告编号：2019-061



                        浙江跃岭股份有限公司

                 第四届监事会第一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019
 年 11 月 1 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2019 年 11 月 7 日在公司会
 议室召开。本次会议由苏俩征先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公
 司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
 司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     与会监事认真审议并通过以下议案：

     审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

     同意选举苏俩征先生为公司第四届监事会的监事会主席，任期三年，自本次
 监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

     苏俩征先生简历详见与本决议同日公告在《证券时报》、《中国证券报》、《上
 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
 于选举职工代表监事的公告》。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     公司第四届监事会第一次会议决议。

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特此公告。




                   浙江跃岭股份有限公司监事会

                     二〇一九年十一月七日




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