证券代码：002726           证券简称：龙大肉食        公告编号：2018—045



                       山东龙大肉食品股份有限公司

                     第三届董事会第二十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议通知于 2018 年 5 月 8 日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2018
年 5 月 13 日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
会议由公司董事长纪鹏斌主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于签订股权收购框架协议的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容见公司于 2018 年 5 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《龙大肉食：关于拟收购潍坊振祥食品有限公司 70%股权并签署收购股
权框架协议的公告》。
    二、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容见公司于 2018 年 5 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《龙大肉食：关于注销控股子公司的公告》。
    备查文件：
    1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
    特此公告。
                                              山东龙大肉食品股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2018 年 5 月 13 日