证券代码：002726           证券简称：龙大肉食        公告编号：2018—071



                     山东龙大肉食品股份有限公司

                 第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议通知于 2018 年 7 月 18 日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于
2018 年 7 月 23 日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，会议由公司董事长纪鹏斌主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益
最大化，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用额度不超过人民
币 12,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高的银行保本型
理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，
并授权董事长签署相关合同文件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    国信证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，公司独立董事对本事
项发表了相关独立意见，详见 2018 年 7 月 24 日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的本公司公告。
    详细内容见公司于 2018 年 7 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《龙大肉食：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    备查文件：
    1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
    2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会
议相关事项的独立意见
    特此公告。


                       山东龙大肉食品股份有限公司
                                 董事会
                            2018 年 7 月 23 日