证券代码：002726           证券简称：龙大肉食       公告编号：2019—045



                     山东龙大肉食品股份有限公司

                第三届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一
次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于
2019 年 4 月 25 日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，会议由公司董事长余宇主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2018 年年度报告全文》详细内容请见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2018 年年度报告摘要》详细内容请见 2019 年 4 月 27 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司
将另行发布通知公告。
    二、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2018 年度董事会工作报告》详细内容请见公司《2018 年年度报告全文》
之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。
    公司独立董事于希茂、于建青、赵金强已向董事会提交了《独立董事 2018
年度述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。《独立董事 2018
年 度 述 职 报 告 》 详 细 内 容 请 见 2019 年 4 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司
将另行发布通知公告。
    三、审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2018 年度财务决算相关数据详细内容请见公司《公司 2018 年年度报告
全文》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司
将另行发布通知公告。
    五、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属
母公司所有者的净利润为 177,056,070.27 元，母公司实现净利润 179,905,189.12
元，按母公司实现净利润的 10%分别提取储备基金和企业发展基金 77,926,675.86
元：公司期末实际可供股东分配的利润为 475,079,486.34 元。
    考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成
果，根据公司章程及公司（2017-2019）股东分红回报划，基于公司 2018 年实际
经营情况以及良好的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远
发展的前提下，公司 2018 年度利润分配预案为：拟以公司最新的总股本
755,548,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.47 元（含税），共分配
利润 35,510,756 元（含税），公司不送红股，不转增股本。在本分配方案实施前，
公司总股本由于股权激励或者股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配
总额不变的原则相应调整。
    本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信
息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
    本次利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司
章程》的要求，并符合公司股东大会批准的公司（2017-2019）股东分红回报规
划，符合公司经营实际情况。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详
细内容请见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司
将另行发布通知公告。
    六、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制
规则落实自查表》）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
详细内容请见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独
立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司
将另行发布通知公告。
    七、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018 年度）》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018 年度）》详细内容请见
2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对本事项
发 表 了 独 立 意 见 ， 详 细 内 容 请 见 2019 年 4 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司
将另行发布通知公告。
    八、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度财务审计机构的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务
审计机构，聘期一年。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容
请见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司
将另行发布通知公告。
    九、审议通过了《关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体薪酬详见公司《2018 年年度报告全文》中第八节 四“董事、监事、高
级管理人员报酬情况”。公司独立董事就 2018 年度公司董事、高级管理人员薪
酬发放情况发表了同意的独立意见，详细内容请见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司
将另行发布通知公告。
       十、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2019 年第一季度报告全文》详细内容请见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    《2019 年第一季度报告正文》详细内容请见 2019 年 4 月 27 日的《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       十一、审议通过了《关于为公司子公司提供担保的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于为公司子公司提供担保的公告》详细内容请见 2019 年 4 月 27 日的《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见 2019 年 4 月
27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       十二、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于对控股子公司增资的公告》详细内容请见 2019 年 4 月 27 日的《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       十三、审议通过了《关于因收购控股子公司股权而相应增加对外担保的议
案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于签订股权收购框架协议的
议案》，同意公司收购潍坊振祥食品有限公司（以下简称“潍坊振祥”）70%股
权事项。由于潍坊振祥在股权收购前为山东凯仕利合成材料科技股份有限公司提
供了担保，担保金额为 2,000 万元，本次股权收购完成后，潍坊振祥的对外担保
金额将相应增加公司及控股子公司的对外担保总额。
    上述担保事项发生在公司收购潍坊振祥股权之前，公司签订股权转让合同
时，约定由公司承担上述保证责任义务。公司通过由安丘市潍安国有资产经营有
限公司出具担保函提供不可撤销的连带责任保证的担保、潍坊振祥原控股股东李
凯将其持有的潍坊振祥 30%股权质押给公司等多项措施严格控制对外担保损失
风险。
    因此，公司本次因收购控股子公司股权相应增加的对外担保事项，预计不会
对公司的经营业绩产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见 2019 年 4 月
27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十四、备查文件
    1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；
    2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会
议相关事项的独立意见。
    特此公告


                                           山东龙大肉食品股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019 年 4 月 26 日