龙大肉食:第三届监事会第二十四次会议决议公告2019-04-27
证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2019—048
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四
次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以书面及电子邮件的形式送达各位监事,会议于
2019 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场投票的表决方式召开,本次会议参与
表决监事 3 人,实际表决监事 3 人,会议由监事会主席董瑞旭先生主持。本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的监事认真审议,通过了以下决议:
一、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告全
文及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
《2018 年年度报告全文》详细内容请见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。《2018 年年度报告摘要》详细内容请见 2019 年 4 月
27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议,会议时间尚未确定,公司
将另行发布通知公告。
二、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《公司 2018 年度监事会工作报告》详细内容见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议,会议时间尚未确定,公司
将另行发布通知公告。
三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司 2018 年度财务决算相关数据详见《公司 2018 年年度报告全文》。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议,会议时间尚未确定,公司
将另行发布通知公告。
四、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经认真审核,监事会认为:公司 2018 年生产经营状况良好,业绩符合预期,
现金流充足,该利润分配预案的制定,重视了对投资者的合理投资回报,也兼顾
了公司的可持续发展。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议,会议时间尚未确定,公司
将另行发布通知公告。
五、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经认真审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得
到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要,对公
司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司生产经营正常开
展和资产的安全与完整。该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行
情况。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议,会议时间尚未确定,公司
将另行发布通知公告。
六、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018 年度)》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经认真审核,监事会认为:2018 年度,公司严格按照相关规定,对募集资
金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出
现违规情形。该专项报告真实、客观的反映了 2018 年公司募集资金的存放和实
际使用情况,并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及
管理募集资金。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议,会议时间尚未确定,公司
将另行发布通知公告。
七、审议通过了《关于公司 2018 年度监事薪酬发放的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体薪酬详见公司《2018 年年度报告全文》中第八节 四“董事、监事、高
级管理人员报酬情况”。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议,会议时间尚未确定,公司
将另行发布通知公告。
八、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《公司 2019 年第一季
度报告全文及正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《2019 年第一季度报告全文》详细内容请见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。《2019 年第一季度报告正文》详细内容请见 2019 年
4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 26 日