证券代码：002726            证券简称：龙大肉食         公告编号：2019—048



                      山东龙大肉食品股份有限公司
                 第三届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四

次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以书面及电子邮件的形式送达各位监事，会议于

2019 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场投票的表决方式召开，本次会议参与

表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议由监事会主席董瑞旭先生主持。本次会

议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下决议：

       一、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告全

文及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

    《2018 年年度报告全文》详细内容请见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。《2018 年年度报告摘要》详细内容请见 2019 年 4 月

27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司

将另行发布通知公告。

       二、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《公司 2018 年度监事会工作报告》详细内容见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司

将另行发布通知公告。

    三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司 2018 年度财务决算相关数据详见《公司 2018 年年度报告全文》。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司

将另行发布通知公告。

    四、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经认真审核，监事会认为：公司 2018 年生产经营状况良好，业绩符合预期，

现金流充足，该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾

了公司的可持续发展。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司

将另行发布通知公告。

    五、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得

到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公

司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开

展和资产的安全与完整。该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行

情况。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司

将另行发布通知公告。

    六、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018 年度）》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经认真审核，监事会认为：2018 年度，公司严格按照相关规定，对募集资
金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出

现违规情形。该专项报告真实、客观的反映了 2018 年公司募集资金的存放和实

际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及

管理募集资金。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司

将另行发布通知公告。

    七、审议通过了《关于公司 2018 年度监事薪酬发放的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体薪酬详见公司《2018 年年度报告全文》中第八节 四“董事、监事、高
级管理人员报酬情况”。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司

将另行发布通知公告。

    八、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《公司 2019 年第一季

度报告全文及正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    《2019 年第一季度报告全文》详细内容请见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。《2019 年第一季度报告正文》详细内容请见 2019 年

4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    九、备查文件

    1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。

    特此公告

                                          山东龙大肉食品股份有限公司

                                                   监事会

                                               2019 年 4 月 26 日