证券代码：002726            证券简称：龙大肉食           公告编号：2019—049




                      山东龙大肉食品股份有限公司

                     关于为公司子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    2019 年 4 月 25 日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为公司子公司提供担保的议
案》。为满足公司子公司河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称“龙大牧原”)、
烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”)生产经营资金的需要，公司拟
采用连带责任保证担保方式，为龙大牧原提供最高额度合计为 10,000 万元人民
币的担保、为龙大养殖提供最高额度合计为 20,000 万元人民币的担保。
    根据相关规定，上述担保事项为公司董事会审批权限内，无需提交股东大会
审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）河南龙大牧原肉食品有限公司
    类型：其他有限责任公司
    住所：内乡县灌涨镇前湾村 312 国道与默河交叉口西北角
    法定代表人： 纪鹏斌
    注册资本：10000 万
    成立日期：2008 年 05 月 27 日
    营业期限：2009 年 08 月 13 日至 2029 年 08 月 12 日
    经营范围：禽畜屠宰、加工销售，对外贸易（无进出口商品分销业务）
    龙大牧原最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币万元）：
            项目                    2018年度              2019年1-3月
          营业收入                  164,014.08             47,669.45
           净利润                    4,316.42              2,537.07
            项目                  2018年末                2019年3月末
          资产总额                36,471.17                66,921.69
           净资产                 19,503.57                22,040.64
          注:2018 年度数据已经审计，2019 年一季度数据未经审计。

    （二）烟台龙大养殖有限公司
    类型： 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    住所： 山东省莱阳市龙旺庄街道办事处乔家泊村
    法定代表人： 宫旭杰
    注册资本： 15000 万人民币
    成立日期： 2006 年 01 月 04 日
    营业期限： 2026 年 01 月 03 日
    经营范围： 禽畜（大白猪、长白猪、杜洛克猪）繁育、养殖；收购玉米、
  小麦。(有效期限以许可证为准)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
  方可开展经营活动）
    龙大养殖最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币万元）：
            项目                  2018年度                2019年1-3月
          营业收入                50,068.58                11,120.76
           净利润                  5,765.05                 509.33
            项目                  2018年末                2019年3月末
          资产总额                73,441.76                83,886.45
           净资产                 64,803.77                65,313.09
          注:2018 年度数据已经审计，2019 年一季度数据未经审计。

    三、担保协议的主要内容
    担保方：山东龙大肉食品股份有限公司
    被担保方：河南龙大牧原肉食品有限公司、烟台龙大养殖有限公司
    担保方式：连带保证责任
    担保期限：自银行批准相关授信之日起贰年
    担保金额：为龙大牧原提供最高额度合计为人民币 10,000 万元人民币的担
保、为龙大养殖提供最高额度合计为 20,000 万元人民币的担保
    具体担保金额将在以上额度内视公司子公司生产经营对资金的需求来确定。
公司提请董事会授权董事长代表公司办理、签署上述担保额度内的有关合同、协
议、凭证等各项法律文件。
    四、董事会意见
    经公司董事会认真审议，此次担保主要是为满足公司子公司生产经营资金的
需要，同意为其申请的综合授信提供连带责任担保，有利于公司子公司筹措资金，
开展业务，符合公司整体利益。公司为公司子公司提供担保的财务风险处于公司
可控的范围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的
情况。公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，
公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。
    独立董事意见：公司为子公司提供担保是为了满足公司子公司正常生产经营
的需要，公司担保的对象为公司子公司，风险可控，符合公司利益，不会损害公
司和中小股东的利益，表决程序合法、有效。
    五、累计担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，本公司及全资子公司和控股子公司累计对外担保金额为
2,800 万元（不含本次担保）。其中，公司对控股子公司担保实际余额为 1,800 万
元；因收购潍坊振祥食品有限公司股权而相应增加对外担保的金额为 1,000 万元；
连同本次新增担保额度，公司及全资子公司和控股子公司累计对外担保额度为
32,800 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表净资产的比例为
15.56%。
    公司及公司全资、控股子公司无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担
保被判决败诉而应承担的损失。
    六、备查文件
    1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告


                                           山东龙大肉食品股份有限公司
                                                    董事会
                                                2019 年 4 月 26 日