证券代码：002726            证券简称：龙大肉食     公告编号：2019—053



                    山东龙大肉食品股份有限公司

               第三届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二
次会议通知于 2019 年 4 月 25 日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于
2019 年 4 月 30 日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，会议由公司董事长余宇主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于豁免股东避免同业竞争承诺事项的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事余宇先生、关联董事张瑞先生在审议该议案时均予以回避表决。
    《关于豁免股东避免同业竞争承诺事项的公告》详细内容请见 2019 年 5 月
6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟定于 2019 年 5 月 21 日在公司三楼会议室召开 2019 年第四次临时股
东大会，审议相关议案。
    《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》详细内容请见 2019 年 5
月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；
    2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会
议相关事项的独立意见。


    特此公告


                                        山东龙大肉食品股份有限公司
                                                   董事会
                                              2019 年 4 月 30 日