龙大肉食:第三届监事会第二十五次会议决议公告2019-05-06
证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2019—056
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五
次会议通知于 2019 年 4 月 25 日以书面及电子邮件的形式送达各位监事,会议于
2019 年 4 月 30 日在公司三楼会议室以现场加通讯投票的表决方式召开,本次会
议参与表决监事 3 人,实际表决监事 3 人,会议由监事会主席董瑞旭先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的监事认真审议,通过了以下决议:
一、审议通过了《关于豁免股东避免同业竞争承诺事项的议案》
经审议,监事会认为:本次豁免蓝润发展控股集团有限公司于 2018 年作出
的《关于避免同业竞争的承诺》的原因客观、真实,不会损害公司及其他股东的
利益。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,独立董事发表了同意
的独立意见,审议程序符合相关法律法规,表决程序合法有效。因此,公司监事
会同意豁免蓝润发展控股集团有限公司避免同业竞争承诺,同意将该议案提交公
司股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 30 日