龙大肉食:第四届董事会第三次会议决议公告2019-07-25
证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2019—093
山东龙大肉食品股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会
议于 2019 年 7 月 24 日在公司三楼会议室召开,会议应出席董事 9 人,实际出席
董事 9 人,会议由董事长余宇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的董事认真审议,通过了如下决议:
一、审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见 2019 年 7 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上刊登的《龙大肉食:关于设立全资孙公司的公告》(公告编号 2019-094)。
二、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 24 日