证券代码：002726           证券简称：龙大肉食         公告编号：2020—053



                    山东龙大肉食品股份有限公司

                 第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2020 年 5 月 8 日在公司三楼会议室以现场加通讯投票表决方式召开，会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长余宇先生主持。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
    一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    为适应法律、法规的要求，公司拟对《公司章程》的第一百五十五条进行修
订。《公司章程修订对照表》详见附件。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 2020 年 5 月 9 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会时间尚未确定，公司将于
确定后发布通知公告。
    二、备查文件
    1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。


                                             山东龙大肉食品股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2020 年 5 月 8 日
附件：

                         公司章程修订对照表


          原《公司章程》条款                  修订后《公司章程》条款

                                      第一百五十五条 公司的利润分配政
 第一百五十五条   公司的利润分配政
                                      策为：
 策为：
                                       ……
     ……
                                       （四）公司利润分配的具体条件：公
     （四）公司利润分配的具体条件：
                                      司上一会计年度实现盈利且不存在未
 公司上一会计年度实现盈利且不存在
                                      弥补亏损的情况下，如果公司没有重
 未弥补亏损的情况下，如果公司没有
                                      大资金支出安排，应当进行现金分红，
 重大资金支出安排，应当进行现金分
                                      且现金分红的比例不应低于当年实
 红。
                                      现的可供分配利润的 20%。
     ……
                                       ……

同时，董事会提请股东大会授权董事会相关人员全权办理工商变更登记事宜。