股票代码：002727             股票简称：一心堂           公告编号：2019-091 号
债券代码：128067             债券简称：一心转债



                 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
           关于变更公司名称并修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：
    1、变更后的公司名称：一心堂药业集团股份有限公司（公司名称变更最终以工商行
政管理机关核准登记的名称为准），本次名称变更尚需公司股东大会审议通过。
    2、公司证券代码、证券简称不变 。
    3、公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形。公司本次变更
公司名称事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，不
会对公司日常经营活动产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    一、公司名称变更的情况说明
    云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召
开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议
案》。公司拟将公司名称由“云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司”变更为“一心
堂药业集团股份有限公司”，拟将英文名称由“Yunnan Hongxiang Yixintang
Pharmaceutical (Group) Co., LTD.”变更为“Yixintang Pharmaceutical Group Co.,
Ltd.”。公司名称变更最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准，公司证券代码
“002727”，证券简称“一心堂”保持不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、公司名称变更的原因
    随着公司的发展，公司的规模不断扩大，公司业务从总部云南出发，已经遍布广西、
重庆、四川、成都、海南、山西、贵州等多个省市，公司名称变更后将与公司实际经营状
况及组织架构更为匹配，有利于进一步提升企业品牌形象与品牌价值，保证公司战略规划


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的进一步实施并反应未来发展格局。调整后的公司名称与公司的主营业务的匹配性未产生
任何变化，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，
符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
       三、修改《公司章程》的具体内容
       根据公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过《关于变更公司名称并修订<公司
章程>的议案》，现拟对《公司章程》作如下修订：
修订前：                                      修订后：
第一条：为维护云南鸿翔一心堂药业（集团） 第一条：为维护一心堂药业集团股份有限公
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司（以下简称“公司”或“本公司”）、股
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关
和其他有关规定，制订本章程。                  规定，制订本章程。
第四条：公司注册名称如下：                    第四条：公司注册名称如下：
       中文全称：云南鸿翔一心堂药业（集团）        中文全称：一心堂药业集团股份有限公
股份有限公司                                  司
       英 文 全 称 ： Yunnan    Hongxiang 英 文 全 称 ： Yixintang Pharmaceutical
Yixintang Pharmaceutical (Group) Co., Group Co., Ltd.
LTD.

       公司名称变更最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准，除公司名称变更相关条
款修订外，《公司章程》其他内容不变。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       新《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效，原《公司章程》同时废止。
       四、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
       因变更公司名称及修改《公司章程》需要办理外经及工商变更登记，董事会提请股东
大会授权董事会依照法律法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，办理公司名称
变更及修改《公司章程》相关的外经及工商等变更登记和备案手续。


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    五、独立董事意见
    公司本次拟变更公司名称事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规的规定，不存在违规情形。拟变更后的公司名称符合公司目前的业
务实际及未来的发展战略规划，符合公司实际经营情况及业务发展需要，有利于广大投资
者了解公司业务。不存在不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在
损害公司和股东权益的情况。同意本次变更公司名称及修订《公司章程》事项，并提交公
司股东大会审议。


    六、其他事项说明
    1、本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准；
    2、该议案尚需提交公司 2019 年度第二次临时股东大会审议；
    3、董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权
公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
    4、修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网，敬请投资者查阅。


备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议》；
2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第十二次临时会议决议》；
3、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二
次临时会议相关事项的独立意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                    云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019 年 6 月 5 日



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