股票代码：002727           股票简称：一心堂                    公告编号：2019-122 号
债券代码：128067           债券简称：一心转债



                       一心堂药业集团股份有限公司
                   第四届董事会第十五次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2019
年 8 月 20 日 10 时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于 2019 年 8 月 8 日通过邮件及
书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。公
司监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。



    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
    《关于公司2019年半年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。并批准 2019年半年度财务报告对外报出。
    《2019 年半年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2.审议通过《关于公司募集资金专项报告——2019 年上半年募集资金存放与实际使
用情况专项报告的议案》
    《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见本公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3.审议通过《关于会计政策变更的议案》
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
3、《独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                            一心堂药业集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2019 年 8 月 20 日




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