股票代码：002728         股票简称：特一药业          公告编号：2017-022



                 特一药业集团股份有限公司
      关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2017 年 4 月 21 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议
通知于 2017 年 4 月 19 日以邮件或书面等形式发出，本次会议应参加董事 7 名，
实际参加 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过
了如下决议：

    审议通过《关于审议公司 2017 年第一季度报告的议案》

    公司 2017 年 1-3 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具
体内容详见《2017 年第一季度报告》，该报告拟于 2017 年 4 月 22 日对外报出。

    （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

    特此公告。


                                                特一药业集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2017 年 4 月 22 日