股票代码：002728         股票简称：特一药业         公告编号：2017-023

                 特一药业集团股份有限公司
      关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2017 年 4 月 21 日上午 08:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2017 年
4 月 19 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
    会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通
过以下决议：

    审议通过《关于审议公司 2017 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司 2017 年
度第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）


    特此公告。




                                                特一药业集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2017 年 4 月 22 日