股票代码：002728             股票简称：特一药业             公告编号：2017-053



                    特一药业集团股份有限公司
         关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于
2017 年 11 月 13 日上午 08：00 在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开，会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
规定。
    会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下
决议：

    一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                                     特一药业集团股份有限公司
                                                                         监事会
                                                             2017 年 11 月 14 日