股票代码：002728             股票简称：特一药业            公告编号：2018-022
债券代码：128025             债券简称：特一转债


                     特一药业集团股份有限公司
           第三届董事会第二十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于
2018 年 4 月 27 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2018
年 4 月 25 日以邮件或书面等形式发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加 7 名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下
决议：

     审议通过《关于审议公司 2018 年第一季度报告的议案》

    公司 2018 年 1-3 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容
详见《2018 年第一季度报告》，该报告拟于 2018 年 4 月 28 日对外报出。

   （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
    特此公告。


                                                      特一药业集团股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2018 年 4 月 28 日

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