特一药业:关于第三届监事会第十八次会议决议的公告2018-04-28
股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2018-023
债券代码:128025 债券简称:特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于第三届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议
于 2018 年 4 月 27 日上午 08:00 在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开,会议
应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》规定。
会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案,一致通过
以下决议:
审议通过《关于审议公司 2018 年第一季度报告的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司 2018 年度第
一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
(表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 28 日