股票代码：002728              股票简称：特一药业                公告编号：2018-088
债券代码：128025              债券简称：特一转债


                     特一药业集团股份有限公司
           关于第四届监事会第二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2018
年 12 月 28 日上午 08:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2018 年 12 月 26 日以通讯
方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》规定。
    会议由公司监事张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保证募集资
金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币 1.3 亿元（占公司本次公开发行可转换
公司债券募集资金净额 34,635.74 万元的 37.53%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限不超过十二个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等
风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

    公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过 12 个月，不改变或变
相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的
利益，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
公司《募集资金管理制度》等相关规定。

    （表决结果：同意票    3   票，反对票   0   票，弃权票   0    票）

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经核查，公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行、公司正
常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集
资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序
符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用不超过人民币 15,000
万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

    （表决结果：同意票   3   票，反对票   0   票，弃权票   0   票）
    特此公告。
                                                       特一药业集团股份有限公司
                                                                             监事会
                                                                 2018 年 12 月 29 日