股票代码：002728            股票简称：特一药业            公告编号：2019-050

债券代码：128025            债券简称：特一转债


                    特一药业集团股份有限公司
           关于第四届监事会第七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2019
年 10 月 28 日上午 08:00 在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开，会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

    会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下
决议：

    1、审议通过《关于审议公司 2019 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司 2019 年度第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                      特一药业集团股份有限公司
                                                                         监事会

                                                             2019 年 10 月 29 日