特一药业:关于第四届监事会第七次会议决议的公告2019-10-29
股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2019-050
债券代码:128025 债券简称:特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于第四届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于 2019
年 10 月 28 日上午 08:00 在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开,会议应出席监
事 3 名,实际出席监事 3 名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案,一致通过以下
决议:
1、审议通过《关于审议公司 2019 年第三季度报告的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司 2019 年度第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 29 日