好利来



股票代码：002729         股票简称：好利来          公告编号：2017-075

            好利来（中国）电子科技股份有限公司
             第三届董事会第九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10
月23日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯表决方式召开
公司第三届董事会第九次会议。会议通知已于2017年10月18日通过邮件、书面
及电话形式发出，本次会议由董事长杨力先生主持，应到会董事7人（包括独立
董事3人），实际参加会议董事7人。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。
    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于2017年第三季度报告的议案》

    《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    备查文件：
    1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                              好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

                                                      2017 年 10 月 23 日