好利来



股票代码：002729            股票简称：好利来        公告编号：2018-020

               好利来（中国）电子科技股份有限公司
            关于对拟设立全资子公司增加投资金额的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资
金对拟设立全资子公司增加投资金额，现就相关事宜公告如下：

    一、     对外投资概述

    公司原拟以自有资金1,000万元人民币在厦门设立好利来智慧城市科技（厦
门）有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“好利来智慧城市”），
现因工商部门登记注册核准的限制问题，公司需增加投资1,100万元人民币，即
将好利来智慧城市的注册资本增加至2,100万元人民币，才能使上述设立全资子
公司的工商注册符合相关条件。故公司以自有资金对好利来智慧城市增加投资
1,100万元人民币。

    公司于2018年1月29日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于设立全资子公司的议案》，并于2018年2月5日召开第三届董事会第十三次会
议，审议通过了《关于对拟设立全资子公司增加投资金额的议案》。根据公司《对
外投资管理制度》的规定，本次投资事项在公司董事会决策批准权限内，无需提
交股东大会审议。

    本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。

    二、     设立全资子公司的基本情况
    1、公司名称：好利来智慧城市科技（厦门）有限公司（暂定名，以工商登
记注册备案为准）
    2、注册地址：厦门市翔安区舫山东二路 829 号
    3、注册资本：自有资金 2,100 万元人民币
    4、法定代表人：杨力
   好利来



    5、出资方式：自有资金
    6、经营范围：市政设施管理；绿化管理；广告的设计、制作、代理、发布；
软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成
电路设计；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许
可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备零售；数字内容服务；其他未列明信
息技术服务（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另
附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
    三、    设立全资子公司的目的及对公司的影响
    1、设立全资子公司的目的
    本次设立全资子公司的主要目的是基于公司战略发展需要，有助于提升公司
核心竞争力和整体盈利能力。
    2、设立全资子公司对公司的影响
    本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产
生不利影响，不存在损害全体股东利益的情形。
    四、    设立全资子公司存在的风险
    本次设立全资子公司可能面临一定的市场风险，并尚须获得工商行政管理部
门的核准。公司将建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，积极防范各种风
险因素。
   备查文件:
   1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
   2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
   3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                              好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

                                                         2018 年 2 月 5 日