好利来



股票代码：002729        股票简称：好利来            公告编号：2018-096

            好利来（中国）电子科技股份有限公司
            第三届董事会第二十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10
月19日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯表决方式召开
公司第三届董事会第二十次会议。会议通知已于2018年10月09日通过邮件、书
面及电话形式发出，本次会议由董事长杨力先生主持，应到会董事7人（包括独
立董事3人），实际参加会议董事7人。公司监事及非董事高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合
法有效。
    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》

    《2018年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，执行新
的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务
报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

    详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
好利来



 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

 备查文件：
 1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

 特此公告。




                                 好利来（中国）电子科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                   2018 年 10 月 19 日