好利来



股票代码：002729          股票简称：好利来           公告编号：2018-097

            好利来（中国）电子科技股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10
月 19 日上午在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室召开公司第三届监事
会第十二次会议。会议通知已于 2018 年 10 月 09 日通过邮件及书面形式发出，
应到会监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
   会议由监事会主席陶家山先生主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审
议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

    一、审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核好利来（中国）电子科技股份有
限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    《2018年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司
根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本
次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计
   好利来



政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    备查文件：
    1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
    2、深圳证券交易所要求的其他文件

    特此公告。




                                      好利来（中国）电子科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2018 年 10 月 19 日