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公司公告

好利来:第三届监事会第十二次会议决议公告2018-10-22  

						   好利来



股票代码:002729          股票简称:好利来           公告编号:2018-097

            好利来(中国)电子科技股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10
月 19 日上午在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室召开公司第三届监事
会第十二次会议。会议通知已于 2018 年 10 月 09 日通过邮件及书面形式发出,
应到会监事 3 人,实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
   会议由监事会主席陶家山先生主持,此次会议对会议通知中列明的事项进行了审
议。经过充分讨论,以记名投票表决的方式,决议如下:

    一、审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》

    经审核,监事会认为公司董事会编制和审核好利来(中国)电子科技股份有
限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    《2018年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《2018年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会认为:公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发2018
年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定,是公司
根据财政部相关规定进行的合理变更,本次会计政策的变更不会对公司当期和本
次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计
   好利来



政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,
不存在损害公司及全体股东权益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

    备查文件:
    1、《好利来(中国)电子科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
    2、深圳证券交易所要求的其他文件

    特此公告。




                                      好利来(中国)电子科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2018 年 10 月 19 日