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公司公告

好利来:第四届监事会第二次会议决议公告2019-08-30  

						   好利来



股票代码:002729            股票简称:好利来         公告编号:2019-042

               好利来(中国)电子科技股份有限公司
                    第四届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月
29日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第四届监事会
第二次会议。会议通知已于2019年8月16日通过邮件、通讯及书面形式发出,应
到会监事3人,实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       会议由监事会主席李婷女士主持,此次会议对会议通知中列明的事项进行了
审议。经过充分讨论,以记名投票表决的方式,决议如下:
       一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

       经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关通知而进行,
符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及《企业会计准则第 28 号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会
计准则》及相关规定,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)合法权益的情
况。审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,合法、有效。同意公司
本次会计政策的变更。
       表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
       二、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
       经审核,监事会认为公司董事会编制和审核好利来(中国)电子科技股份有
限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
       表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
       备查文件:
       1、《好利来(中国)电子科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
       2、深圳证券交易所要求的其他文件
好利来



 特此公告。

              好利来(中国)电子科技股份有限公司监事会

                                      2019 年 8 月 29 日