好利来



股票代码：002729            股票简称：好利来         公告编号：2019-042

               好利来（中国）电子科技股份有限公司
                    第四届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月
29日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第四届监事会
第二次会议。会议通知已于2019年8月16日通过邮件、通讯及书面形式发出，应
到会监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       会议由监事会主席李婷女士主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了
审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
       一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

       经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关通知而进行，
符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及《企业会计准则第 28 号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会
计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）合法权益的情
况。审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。同意公司
本次会计政策的变更。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       二、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
       经审核，监事会认为公司董事会编制和审核好利来（中国）电子科技股份有
限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       备查文件：
       1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
       2、深圳证券交易所要求的其他文件
好利来



 特此公告。

              好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会

                                      2019 年 8 月 29 日