好利来



股票代码：002729         股票简称：好利来           公告编号：2019-046

            好利来（中国）电子科技股份有限公司
             第四届董事会第三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10

月30日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯表决方式召开
公司第四届董事会第三次会议。会议通知已于2019年10月23日通过邮件、书面
及电话形式发出，本次会议由董事长杨力先生主持，应到会董事7人（包括独立
董事3人），实际参加会议董事7人。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法

有效。
    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》

    《2019年第三 季度 报告全 文》详 见公 司指定 信息披 露网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    备查文件：
    1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
好利来



 特此公告。




              好利来（中国）电子科技股份有限公司

                                          董事会

                               2019 年 10 月 30 日