好利来:第四届董事会第三次会议决议的公告2019-10-31
好利来
股票代码:002729 股票简称:好利来 公告编号:2019-046
好利来(中国)电子科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10
月30日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯表决方式召开
公司第四届董事会第三次会议。会议通知已于2019年10月23日通过邮件、书面
及电话形式发出,本次会议由董事长杨力先生主持,应到会董事7人(包括独立
董事3人),实际参加会议董事7人。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法
有效。
会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》
《2019年第三 季度 报告全 文》详 见公 司指定 信息披 露网站 巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn),《2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
备查文件:
1、《好利来(中国)电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
好利来
特此公告。
好利来(中国)电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 30 日