电光科技 股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2018-020 电光防爆科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2018 年 5 月 16 日(星期三)14 点 00 分。 2、会议召开地点:浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号公司四楼会议室 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:公司董事会秘书曹汉君先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 220,571,567 股,占上市公司 总股份的 68.3574%。 其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 216,150,000 股,占上市公司总股份的 66.9871%。通过网络投票的股东 8 人,代表股份 4,421,567 股,占上市公司总股份的 1.3703%。 中小股东出席的总体情况: 电光科技 通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 4,421,567 股,占上市公司总股 份的 1.3703%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司 总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 8 人,代表股份 4,421,567 股,占上 市公司总股份的 1.3703%。 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京大成(上海)律 师事务所律师现场见证了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大 会的通知》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式逐 项进行了表决,具体表决结果如下: (一)《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》 总表决情况: 同意 220,568,567 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,418,567 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9322%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0678%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案通过。 (二)《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 220,568,567 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,418,567 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9322%;反对 3,000 电光科技 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0678%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案通过。 (三)《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 220,568,567 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,418,567 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9322%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0678%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案通过。 (四)《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 220,568,567 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,418,567 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9322%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0678%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案通过。 (五)《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 220,568,567 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%;弃权 0 股(其中,因未投 电光科技 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,418,567 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9322%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0678%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (六)《关于公司续聘审计机构的议案》 总表决情况: 同意 220,568,567 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,418,567 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9322%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0678%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 (七)《关于 2018 年度预计关联交易的议案》 本提案涉及公司控股股东电光科技有限公司与公司之间的关联交易,根据相 关法律法规,关联方电光科技有限公司及其关联方在表决时进行了回避,其合计 所持股份 216,150,000 股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。 总表决情况: 同意 4,418,567 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9322%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0678%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,418,567 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9322%;反对 3,000 电光科技 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0678%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 (8)《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况: 同意 220,568,567 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,418,567 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9322%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0678%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 (9)《关于修订<公司章程议案>》 总表决情况: 同意 220,568,567 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,418,567 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9322%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0678%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 (10)《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意 220,568,567 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%;反对 电光科技 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,418,567 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9322%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0678%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过 (11)《关于公司监事薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意 220,568,567 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,418,567 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9322%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0678%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 (12)《关于 2017 年度计提资产减值准备议案》 总表决情况: 同意 220,568,567 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,418,567 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9322%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0678%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京大成(上海)律师事务所 电光科技 2、出具法律意见的律师姓名:王敏、秦天 3、结论意见:公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。 四、备查文件 (一)《电光防爆科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》; (二)《北京大成律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司 2017 年年度股 东大会的法律意见》。 特此公告。 电光防爆科技股份有限公司董事会 2018 年 5 月 17 日