电光科技

股票代码：002730           股票简称：电光科技          公告编号：2018-027


         电光防爆科技股份有限公司
     第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议通知已于 2018 年 6 月 20 日以电话通知的形式送达各位董事，会议于 2018 年
6 月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表
决的董事为 9 人，实际表决董事人数为 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》
等的有关规定，会议合法有效。

    会议由曹汉君先生主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：

    一、审议通过了《关于上海雅力信息科技有限公司对外股权收购的议案》
    公司控股子公司上海雅力信息科技有限公司（以下简称“雅力科技”）拟以
661 万英镑现金方式（包括认购增发新股及增资）对 YING LIU 持有的 ADCOTE
SCHOOL LIMITED（以下简称“阿德科特学校”）和 MYDDELTON COLLEGE LIMITED
（以下简称“米德尔顿公学”）进行投资，最终雅力科技以 240 万英镑取得阿德
科特学校 44.93%股份，以 421 万英镑取得米德尔顿公学 32.09%股份。董事会授
权管理层签署此次投资相关文件，并办理相应的后续事宜。具体详见 2018 年 6
月 26 日公司在指定信息披露媒体披露的《电光防爆科技股份有限公司关于控股
子公司对外投资公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于上海佳芃文化传播有限公司股东变更的议案》
    公司控股子公司上海佳芃文化传播有限公司（以下简称“佳芃文化”）原股
东胡燕炯、张颖、曹一茜提出，将三人分别所持佳芃文化 28.77%、3.17%、2.06%
的股份转让给上海学佳文化发展有限公司，上海学佳文化发展有限公司的股东仍
为胡燕炯、张颖、曹一茜，转让后三人分别持有上海学佳文化发展有限公司
84.62%、9.32%、6.06%，三人间接持有佳芃文化的股份比例不变。公司与胡燕炯、
   电光科技

张颖、曹一茜在 2016 年 9 月 19 日公告签署的收购协议中相关责任继续由三人履
行执行，对赌期内，胡燕炯、张颖、曹一茜承诺上海学佳文化发展有限公司的股
东以及股份比例不做变更。公司同意佳芃文化此次股东变更放弃优先购买权。具
体详见 2018 年 6 月 26 日公司在指定信息披露媒体披露的《电光防爆科技股份有
限公司关于控股子公司股东发生变更的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                  电光防爆科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2018 年 6 月 26 日