电光科技

股票代码：002730           股票简称：电光科技          公告编号：2019-001


         电光防爆科技股份有限公司
     第三届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    电光防爆科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十次会
议通知已于 2019 年 2 月 10 日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2019 年
2 月 13 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表
决的董事为 9 人，实际表决董事人数为 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》
等的有关规定，会议合法有效。

    会议由曹汉君先生主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：

    一、审议通过《关于子公司上海雅力信息科技有限公司参与设立子公司上海
光雅教育科技有限公司的议案》

    根据上海雅力信息科技有限公司（以下简称“雅力科技”）的发展战略和规
划，拟使用资金投资参与设立子公司上海光雅教育科技有限公司（以下简称“光
雅教育”），光雅教育注册资本 3000 万元，雅力科技占股 80%，通过设立新的公
司，光雅教育将在上海松江开展国际化教育培训业务。具体内容详见巨潮资讯网
《电光防爆科技股份有限公司关于控股子公司参与设立子公司公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于公司修订部分公司章程议案》

    根据《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号）、2018 年 10 月 26 日
公布施行的《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决
定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等相关规定，并结合公司
自身情况，拟对《公司章程》及相应议事规则进行修订，详见附件《公司章程修
订对照表》。
   电光科技

    本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后授权
董事会或董事会委派的人士办理相应的工商变更登记手续。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                     电光防爆科技股份有限公司董事会

                                              2019 年 2 月 14 日