电光科技

股票代码：002730            股票简称：电光科技        公告编号：2018-016


            电光防爆科技股份有限公司
        第三届监事会第十三次会议决议公告
       本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于 2019 年 4 月 26 日下午在电光防爆科技股份有限公司公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开，本次会议议案于 2019 年 4 月 18 日通过邮件或书面形式发出
通知。应参加本次会议表决的监事为 3 人，实际现场参加本次会议表决的监事为
3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

    会议由徐芳艳女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

    一、审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

    经公司监事会认真审核，认为董事会编制的电光防爆科技股份有限公司
2018 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

    《公司 2018 年年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    《2018 年年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

    《公司 2018 年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，报
告期内，公司共实现营业收入 93,897.02 万元，较去年同期增长 15.69%，实现
营业利润 7,800.05 万元，较去年同期减少 6.47%%，实现归属于上市公司股东的
净利润 5,716.96 万元，较去年同期增长 1.92%。

    监事会认为：《公司 2018 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公
司报告期内的财务状况和经营成果。

    《公司 2018 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年归属上市公司股
东的净利润为 57,169,576.97 元，以 2018 年度母公司净利润 74,000,092.83 元
为 基 数 ， 提 取 的 法 定 公 积 金 7,400,009.28 元 ， 加 上 初 期 未 分 配 利 润
350,467,868.76 元，减去报告期已经分配股利 11,293,590.00 元，可供分配的
利润为 388,943,846.45 元。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以公司总股本
322,674,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。

    后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原
则相应调整。

    监事会认为：公司 2018 年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》
及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑
了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
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    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自
身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的
工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，
设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。
报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》
的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的
建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于
改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

    监事会认为《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2018 年度内部控制自我评价报告》
无异议。

    《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

    经核查，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公
司内部控制规则的落实情况。

    《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

    监事会认为：2018 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常资金往
来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2018 年度公司
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不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供违规担保的情形；
2018 年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

    《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

    公司 2018 年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机
构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法
律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度会计审计机构，任期一年。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表
审计过程中,坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。监事
会认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构符合
法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    九、审议通过《关于 2019 年度预计关联交易及补充确认关联交易的议案》

    会议在审议该议案时，关联监事朱丹女士据相关法律及公司章程的规定，回
避表决。

    《关于 2019 年日常关联交易预计及补充确认关联交易的公告》详见本公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    十、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

    因经营需要，2019 年度电光防爆科技股份有限公司及全资子公司电光防爆
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科技（上海）有限公司、控股子公司达得利电力设备有限公司拟向相关各银行申
请总额为 122,300 万元的综合授信额度，具体额度在不超过 122,300 万元的金额
上限内以银行授信为准，有效期一年，在一年范围内以银行授信为准。

    《电光防爆科技股份有限公司关于公司及全资子公司和控股子公司向相关
银行申请综合授信额度的的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    十一、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

    公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬情况见公司《2018 年度报告》
公司监事 2019 年度拟定薪酬情况如下：

                                                                单位：万元

      姓名                  职务                  2019 年计划薪酬（税前）

     徐芳艳              监事会主席                    17.00-21.00

      朱丹                  监事                       18.00-22.00

     王燕丹                 监事                        7.00-8.50

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    十二、审议通过了《关于公司会计准则变更的议案》

    监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行合理
变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公
司实际情况，其变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。

    《关于公司会计准则变更的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告》

   公司监事会认为：公司 2019 年第一季度报告议案，内容真实、准确、完整
地反映了本次实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《关于公司 2019 年第一季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   《关于公司 2019 年第一季度报告》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：

    1、《电光防爆科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！

                                                  电光防爆科技股份有限公司

                                                                     监事会

                                                          2019 年 4 月 29 日