电光科技

股票代码：002730            股票简称：电光科技            公告编号：2019-023


                   电光防爆科技股份有限公司
               关于召开 2018 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第二十三次会议
决定，定于 2019 年 5 月 21 日（星期二）召开 2018 年度股东大会，就本次股东
大会之有关事项说明如下：

    一、召开会议的基本情况：

    1、股东大会召开的届次：2018 年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会经 2019 年 4 月 26 日召开的三
届董事会第二十三次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。

    4、会议召开时间：

   （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 14 点 00 分；

   （2）网络投票时间：2019 年 5 月 20 日-2019 年 5 月 21 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 21 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 5 月 20 日 15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15:00 的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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    6、会议股权登记日：2019 年 5 月 15 日

    7、会议出席对象：

   （1）截至 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参
加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被
委托人可不必为公司股东。

   （2） 本公司董事、监事和高级管理人员。

   （3） 本公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号办公楼 4 楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

    2、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

    3、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

    4、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    5、《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》

    6、《关于公司续聘审计机构的议案》

    7、《关于 2019 年度预计关联交易及补充确认关联交易的议案》

    8、《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

    9、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

    10、《关于公司监事薪酬方案议案》

    上述议案 1-10 已经公司 2019 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次
次会议与第三届监事会第十三次会议审议通过，具体详见公司指定媒体《中国证
券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。以上第 5 议案须以特别
决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
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上通过。上述议案 7 属于关联交易事项，关联股东将回避表决。

    公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

    根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求，公司将对中小投资
者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

   （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

   （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    公司独立董事将在本次股东大会上就 2018 年度工作进行述职，具体内容详
见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）上
的《2018 年度独立董事述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

    三、提案编码

                                                                   备注
                                                               该列打勾
    提案编码              提案名称
                                                               的栏目可
                                                                 以投票
     100                             总议案                          √

 非累积投票提
       案
     1.00     《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》        √
     2.00          《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》         √

     3.00          《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》         √

     4.00         《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》        √
     5.00       《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》        √
     6.00             《关于公司续聘审计机构的议案》              √
     7.00       《关于 2019 年度预计关联交易及补充确认关联        √
                                交易的议案》
     8.00       《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信          √
                                额度的议案》
     9.00       《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议          √
                                    案》
    10.00              《关于公司监事薪酬方案议案》               √
    四、会议登记事项
    1、登记时间：2019 年 5 月 17 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）
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     2、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议
的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人
身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理
人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。
    （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），公
司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。
     3、登记地点：公司证券部
    （1）通讯地址：浙江省乐清经济技术开发区纬五路 180 号电光防爆科技股份
有限公司四楼证券投资部，邮政编码：325600。
    （2）联系人：杨涛
    （3）联系电话：0577-61666333       联系传真：0577-62666111
     联系邮箱：ir@dianguang.com
     五、参加网络投票的具体操作流程
     公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件
1
     六、其他事项
     1、本次股东大会召开当日公司股票不停牌。
     2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
     七、备查文件
     1、三届董事会第二十三次会议决议
     特此公告。




                                         电光防爆科技股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 29 日
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附件一：
                          参加网络投票具体流程
    一、网络投票程序：
    1、投票代码：362730。
    2、投票简称：电光投票。
    3、议案设置及意见表决
   （1）填报表决意见
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
   （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2019 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 21 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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  附件二：授权委托书


                       电光防爆科技股份有限公司
                   2018 年年度股东大会授权委托书

       兹委托          （先生/女士）代表本人/单位出席电光防爆科技股份有限
  公司 2018 年年度股东大会。本人/单位授权             （先生/女士）对以下表
  决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关
  文件。

        委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

       本人（本公司）对本次股东大会第 1-10 项议案的表决意见：

提案                                              备注（该

编号                                              列打勾的
                          提案名称                           同意   反对   弃权
                                                  栏目可以

                                                    投）


100    总议案：除累积投票提案外的所有议案            √


1.0    《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的        √

       议案》
2.0    《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》        √


3.0    《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》        √


4.0    《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》      √


5.0    《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》      √


6.0    《关于公司续聘审计机构的议案》                √


7.0    《关于 2019 年度预计关联交易及补充确认        √

       关联交易的议案》
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8.0   《关于公司及子公司向相关银申请综合授          √
      信额度的议案》

9.0   《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的        √
     议案》
10.0 《关于公司监事薪酬方案议案》                   √

  委托人姓名或名称(签字或盖章)：                         年     月    日

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：




  受托人签名：                                           年     月    日

  受托人身份证号码：

  委托人联系电话：

  说明：

  1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

  2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

  3、单位委托须加盖单位公章；

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。