电光科技

股票代码：002730           股票简称：电光科技         公告编号：2019-036


           电光防爆科技股份有限公司
       第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    电光防爆科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第一次会议
于 2019 年 8 月 21 日现场通知各位董事，与当日下午在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际表决董事人数为 9
人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司
章程》等的有关规定，会议合法有效。

    会议由曹汉君主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第
四届董事会董事长的议案》
    公司董事会推选石晓霞董事为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
第四届董事会专门委员会委员的议案》。
    鉴于公司第四届董事会成立，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会
决策机制，董事会现提名各专业委员会召集人和各专业委员会委员名单如下：
   1、战略委员会
   召集人：石向才    委员：石向才、石晓霞、 曹汉君
   2、提名委员会
   召集人：石向才    委员：石向才、王裕康、黄乐晓
   3、薪酬与考核委员会
   召集人：王裕康    委员：王裕康、 石向才、何成锋
   4、审计委员会
   召集人：孙乐和    委员：孙乐和、石晓霞、黄乐晓
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    战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员的任期与公
司第四届董事会成员任期一致。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
总裁的议案》
    经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，聘任石向才先生为公司总
裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
副总裁的议案》。
    经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，聘任曹汉君先生、叶忠松先
生、何成锋先生、杨涛先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满为止。
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
董事会秘书的议案》。
    经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任曹汉君先生为公
司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
财务总监的议案》。
    经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任陈爱微女士为公司
财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
证券事务代表的议案》。
    董事会同意聘任杨涛先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满为止。
    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
内部审计部负责人的议案》。
    经公司审计委员会提名，聘任蒋明财先生为公司内部审计部负责人，任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
    上述人员中（陈爱微女士、杨涛先生、蒋明财先生简历见附件，其他任命高
管简历见 2019 年 8 月 1 日披露的三届董事会第二十五次会议决议（公告编号：
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2019-031）
   九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年
半年度报告及其摘要的议案》

    公司董事会认为：公司《2019 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序
符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年半年度报告及其摘要》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）,同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》。
    十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变
更的议案》
    董事会认为，本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的
合理变更，符合法律法规的规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。独立董
事对该事项发表了相关意见。
    《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事关于第四届董事会第一会议相
关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网。

    十一、备查文件:

    1、电光防爆科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        电光防爆科技股份有限公司董事会

                                                2019 年 8 月 22 日
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附件：

    陈爱微女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科，学士
学位，职称经济师会计师。2001年7月-2008年1月历任温州市万顺眼镜有限公司
出纳、财务助理、财务部主管，2008年2月-2009年6月担任温州市卡迪思梦服饰
有限公司财务总监，2010年7月加入电光，委派担任电光冶金（宿州）有限公司
任财务负责人，2016年8月起担任公司内部审计负责人。2017年12月起聘任为公
司财务总监，陈爱微女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁
入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事
和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处 罚的情形，没
有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。



    杨涛先生：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科，学士
学位，2008年至2010年，上海济光学院辅导员，校团委副书记，2010年至2012
年，中国银河证券。2012年至今在电光科技工作，并在2015年11月份取得了深圳
证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。杨涛先生未持有公司股份，与持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理
人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形之一，
没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中
国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评
的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会
立案调查的情形。




    蒋明财：男，中国国籍,1982 年出生,无境外永久居留权,本科学历。2007
年-2013 年曾任梅兰日兰电气集团（苏州）有限公司财务助理，财务主管，2013
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年 9 月至今在电光防爆科技股份有限公司担任财务主管一职。2019 年 3 月 25 日
聘任为公司内部审计负责人。蒋明财先生未持有公司股份，与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存
在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形之一，没有被中国
证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行
政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没
有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查的
情形。