电光科技

股票代码：002730              股票简称：电光科技               公告编号：2019-043


          电光防爆科技股份有限公司
        第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    电光防爆科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二次会议
于 2019 年 10 月 17 日以电话通知的形式送达各位董事，会议于 2019 年 10 月 22
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为 9

人，实际表决董事人数为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会
议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

    会议由石晓霞女士主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：

    一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告》

    公司董事会认为：公司《2019 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相
关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2019 年 第 三 季 度 报 告 》刊 登 于 公 司 指定 信 息 披 露 网 站巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）,同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国

证券报》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                电光防爆科技股份有限公司董事会

                                                         2019 年 10 月 23 日