沈阳萃华金银珠宝股份有限公司


证券代码：002731                       证券简称：萃华珠宝   公告编号：2018-066




                         沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

              第四届董事会 2018 年第二次临时会议决议

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
       有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 3 日下午
在公司会议室召开第四届董事会 2018 年第二次临时会议。会议通知已于 2018 年 7
月 31 日发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到会董事 9 人（包括独立董事
3 人），实到 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

   一、审议通过《关于终止公司 2017 年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议
案》

   公司于 2017 年 9 月 11 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次
会议以及 2017 年 10 月 10 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2017 年非公开发行股票方案的
议案》等与公司 2017 年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）有关的议案。

   鉴于国内黄金珠宝行业正在发生较大变化，呈现出较多的业务机会，公司经过慎
重决策，为切实维护公司全体股东及公司的利益，综合考虑内外部各种因素，公司
董事会根据 2017 年第二次临时股东大会的授权，决定终止本次非公开发行股票事项。

   具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于终止公司 2017 年非公开发行股票
事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：临 2018-068）、《独立董事关于公司终
止 2017 年非公开发行股票等相关事项的独立意见》。
     沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过《关于取消 2018 年第三次临时股东大会的议案》

   公司先后召开第四届董事会第十一次会议和第四届董事会 2018 年第一次临时会
议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司 2017
年非公开发行股票方案的议案》等议案，对公司 2017 年非公开发行方案进行了调整，
并提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

   鉴于公司董事会决定终止 2017 年非公开发行股票事项，公司董事会决定取消定
于 2018 年 8 月 9 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，公司第四届董事会第十一
次会议和第四届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过的相关议案不再提交股东大
会审议。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于取消 2018 年第三次临时股东大
会的公告》（公告编号：临 2018-069）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告




                                         沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

                                                      2018 年 8 月 3 日