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公司公告

萃华珠宝:第四届监事会2018年第二次临时会议决议2018-08-06  

						        沈阳萃华金银珠宝股份有限公司


证券代码:002731                       证券简称:萃华珠宝   公告编号:2018-067




                             沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

                     第四届监事会 2018 年第二次临时会议决议

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
       有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 2018 年第二
次临时会议于 2018 年 8 月 3 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席郝率
肄女士召集和主持,会议通知已于 2018 年 7 月 31 日送达。会议应到监事 3 名,实
际出席会议的监事共 3 名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。与会监事经认真审议和表决,通过以下决议:

   一、审议通过《关于终止公司 2017 年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议
案》

   鉴于国内黄金珠宝行业正在发生较大变化,呈现出较多的业务机会,公司经过慎
重决策,为切实维护公司全体股东及公司的利益,综合考虑内外部各种因素,同意
公司董事会根据 2017 年第二次临时股东大会的授权,决定终止 2017 年非公开发行
股票事项。

   具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《关于终止公司 2017 年非公开发行股票事
项并撤回申请文件的公告》(公告编号:临 2018-068)。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   二、审议通过《关于取消 2018 年第三次临时股东大会的议案》

   公司先后召开第四届董事会第十一次会议和第四届董事会 2018 年第一次临时会
议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司 2017
     沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

年非公开发行股票方案的议案》等议案,对公司 2017 年非公开发行方案进行了调整,
并提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

   鉴于公司董事会决定终止 2017 年非公开发行股票事项,同意公司董事会决定取
消 2018 年第三次临时股东大会,同意公司第四届董事会第十一次会议和第四届董事
会 2018 年第一次临时会议审议通过的相关议案不再提交股东大会审议。

   具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《关于取消 2018 年第三次临时股东大会的
公告》(公告编号:临 2018-069)。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票




   特此公告

                                         沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会

                                                      2018 年 8 月 3 日