沈阳萃华金银珠宝股份有限公司


证券代码：002731                    证券简称：萃华珠宝   公告编号：2018-069


                    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

           关于取消 2018 年第三次临时股东大会的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、取消会议的情况

    1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

    2、取消会议召开的日期和时间

    （1）现场会议召开时间：2018 年 8 月 9 日（星期四）下午 15：00

    （2）网络投票时间：2018 年 8 月 8 日—2018 年 8 月 9 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8
月 9 日 9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2018 年 8 月 8 日 15:00—2018 年 8 月 9 日 15：00 期间
的任意时间。

    3、取消会议的股权登记日：2018 年 8 月 3 日（星期五）

    4、取消会议拟审议的议案：

    （1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    （2）《关于调整公司 2017 年非公开发行股票方案的议案》

    （3）《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的
议案》

    （4）《2017 年非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》

    （5）《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）
的议案》
     沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

    （6）《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行
股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺>的议案》

    （7）《关于延长公司 2017 年非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会
授权期限事项的议案》

    二、取消会议的原因及审批程序

   由于公司 2017 年非公开发行股票事项公告以来，相关市场环境、融资时机
等因素发生了诸多变化。为切实维护公司全体股东及公司的利益，综合考虑内外
部各种因素，同意公司董事会根据 2017 年第二次临时股东大会的授权，决定终
止 2017 年非公开发行股票事项。

    鉴于《关于终止 2017 年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》已经
公司 2018 年 8 月 3 日召开的第四届董事会 2018 年第二次临时会议、第四届监事
会 2018 年第二次临时会议审议通过，独立董事发表了肯定性的独立意见，决定
取消公司 2018 年第三次临时股东大会，公司第四届董事会第十一次会议和第四
届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过的相关议案不再提交股东大会审议。

    由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。




   特此公告

                                    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

                                                      2018 年 8 月 3 日