沈阳萃华金银珠宝股份有限公司


    证券代码：002731                证券简称：萃华珠宝      公告编号：2018-086


                      沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

                          第四届第十四次董事会决议
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 3 日上午
9:30 在公司会议室召开第四届董事会第十四次会议。会议通知已于 2018 年 10 月 24
日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到会董事 9
人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会
议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

    一、     审议通过了《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担
保的议案》

    根据公司经营发展需要，公司控股子公司深圳市萃华珠宝股份有限公司（以下
简称“深圳萃华”）拟用名下的设备或车辆作为标的以“售后回租”方式与远东宏信
（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）开展融资租赁业务进行融资，
融资金额人民币 5,500 万元，租赁期限 2.5 年。

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司、深圳市翠艺投资有限公司、郭英杰、郭琼雁、
郭裕春提供连带责任担保。

    具体详见详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业
务及为其提供担保的公告》（公告编号：2018-087）、《独立董事关于第四届董事会第
十四次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事郭英杰先生、郭
裕春先生回避表决
     沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

    二、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    公司《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的 公告》（公告编号：
2018-088） 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此决议

                                      沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

                                             二零一八年十一月三日