沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731                    证券简称：萃华珠宝   公告编号：2019-011




                    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

               2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 18 日（星期五）下午 15：00；

    （2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室；

    （3）会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 18 日
9： 30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为： 2019 年 1 月 17 日 15:00—2019 年 1 月 18 日 15：00 期
间的任意时间。

    （4）会议召集人：公司董事会；

    （5）会议主持人：副董事长李玉昆先生（董事长郭英杰先生因公出差不能
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出席并主持本次股东大会）；

    （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

    （7）会议出席情况

    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 72,899,084 股，占上市公司总股
份的 48.3801％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 72,884,784 股，占上市公司总股
份的 48.3706％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 14,300 股，占上市公司总股份的
0.0095％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 6,791,090 股，占上市公司总股
份的 4.5070％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 6,776,790 股，占上市公司总股
份的 4.4975％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 14,300 股，占上市公司总股份的
0.0095％。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况

    经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2019 年度申请综合授信额度的议案》

    总表决情况：

    同意 72,884,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对 14,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
    同意 6,776,790 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7894％；反对 14,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
 2、审议通过《关于公司为全资子公司 2019 年度申请综合授信额度提供担保
的议案》
总表决情况：
    同意 72,884,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对 14,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 6,776,790 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7894％；反对 14,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
 3、审议通过《关于关联方为公司及子公司申请授信提供担保的关联交易的议
案》
总表决情况：
    同意 6,776,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7894％；反对 14,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    回避表决情况：关联股东深圳市翠艺投资有限公司、郭英杰、郭琼雁、郭裕
春在审议该议案时已回避表决。


中小股东总表决情况：
    同意 6,776,790 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7894％；反对 14,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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 4、审议通过《关于提名王成波先生为公司第四届董事会董事的议案》
总表决情况：
    同意 72,884,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对 14,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0193％；弃权 200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。


中小股东总表决情况：
    同意 6,776,790 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7894％；反对 14,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2076％；弃权 200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。



    三、律师出具的法律意见

    贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集

人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东

大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

    四、备查文件

    1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于萃华珠宝 2019 年第一次临时股
东大会的法律意见》。




     特此公告




                                    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

                                                 二零一九年一月十八日