沈阳萃华金银珠宝股份有限公司


   证券代码：002731                   证券简称：萃华珠宝      公告编号：2019-101




                        沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

                          第四届第二十四次董事会决议
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 19 日上

午 10:00 在公司会议室召开第四届董事会第二十四次会议。会议通知已于 2019 年 10
月 14 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到会董
事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，会议合法有效。审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

    公司拟针对黄 金产品库 存进行套 期保值所需 开仓保证 金余额不 超过人民币

10,000 万元，所建立的套期保值标的以公司黄金产品库存量为基础，全年累计不得
超过公司董事会授权的数量和金额。 授权公司套期保值业务工作小组负责实施，业
务时间至 2019 年 12 月 31 日。 具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于开展套期
保值业务的公告》（公告编号：2019-099）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《商品期货套期保值管理制度》

   公司根据开展套期保值业务建立了专门的制度，具体内容详见巨潮资讯网上的公

告。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




   特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

                               沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

                                        董事会

                                   二零一九年十月十九日