沈阳萃华金银珠宝股份有限公司


   证券代码：002731                 证券简称：萃华珠宝       公告编号：2020-018




                          沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

                        第四届监事会第二十二次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二
次会议于 2020 年 3 月 20 日上午 11：00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由
公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2020 年 3 月 14 日以专人送
达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的
监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

    一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，
不存在违反相关法律法规、部门规章、规范性文件的情形，有利于提高资金的使用
效率，审批程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。

    本事项尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    特此决议




                                          沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会

                                                     二零二零年三月二十日