沈阳萃华金银珠宝股份有限公司


   证券代码：002731                 证券简称：萃华珠宝     公告编号：2020-017




                      沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

              第四届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 20 日上

午 10：00 在公司会议室召开第四届董事会第二十七次会议。会议通知已于 2020 年 3

月 14 日通过邮件及书面等形式发出。本次会议由董事长郭英杰先生主持，以现场表

决及网络表决方式召开，应参与表决董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表

决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议

合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：


    一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》


    具体内容详见 2020 年 3 月 21 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和

巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途并永久补充

流动资金的公告》（公告编号：2020-016）。公司独立董事、监事会以及保荐机构

对本议案发表了意见。

    本事项尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》 公告编号：2020-019）
     沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




   特此决议




                                    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

                                             二零二零年三月二十日