股票代码：002733           股票简称：雄韬股份          公告编号：2017-076


               深圳市雄韬电源科技股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2017 年 9 月 21 日上午 9：30 在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年
9 月 11 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出
席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

    在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币 65,000.00 万元
闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至
募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正
常支付的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专
用账户。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第三届监事会 2017 年第八次
会议对本议案进行了审议并作出决议，保荐机构招商证券股份有限公司对本议案
发表了专项核查意见及《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金临时用于补充流动资金的公告》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于单个募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》；
    截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一“年产 250
万 KVAh 阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目”已建设完毕并存在募集资金节余的情
况，按募集资金投资计划，该项目拟投入募投资金 15,000 万元，该项目节余募
集资金 4303.64 万元，占公司首次公开发行募集资金净额 39,979 万元的 10.76%，
占该项目计划投资募投资金总额的 28.69%。

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，因
结余募集资金（含利息收入）的金额超过募集资金净额的 10%，因此该议案需提
交股东大会审议通过后方可实施。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第三届监事会 2017 年第八次
会议对本议案进行了审议并作出决议，保荐机构招商证券股份有限公司对本议案
发表了专项核查意见，《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于单个募投项目结
余资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于继续使用募集资金进行现金管理的议案》
    公司于 2016 年 9 月 6 日召开第二届董事会 2016 年第九次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度
不超过 2.5 亿元人民币的自有资金，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常
经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
使用期限为自公司董事会决议通过之日起 12 个月内。公司本次使用闲置募集资
金进行现金管理的授权期限已经到期。
    为提高募集资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响公司募集资金
投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，公司继续使用闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，提高闲置募集资金收益。公司使用
不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金
可以滚动使用。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第三届监事会 2017 年第八次
会议对本议案进行了审议并作出决议，保荐机构招商证券股份有限公司对本议案
发表了专项核查意见，《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于公司继续使用募
集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于投资设立子公司的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于投资设立子公司的公告》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    八、备查文件：

    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

    2、深圳证券交易所要求的其他文件

    特此公告。



                                           深圳市雄韬电源科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2017 年 9 月 22 日