股票代码：002733           股票简称：雄韬股份         公告编号：2017-081


               深圳市雄韬电源科技股份有限公司
                     关于投资设立子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    （一）对外投资概要
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）拟
出资不超过人民币 5 亿元在深圳市南山区设立全资子公司深圳市氢雄燃料电池
有限公司（以下简称“氢雄电池”），拟出资不超过人民币 3 亿元在深圳市龙岗区
设立全资子公司深圳市雄韬股权投资管理有限公司（以下简称“雄韬投资”）。
    （二）审议情况
    2017 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会 2017 年第八次会议，以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立子公司的公告》。
    本次对外投资的资金均来源于公司自有资金。本次对外投资额度在董事会审
批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的的基本情况
    （一）深圳市氢雄燃料电池有限公司（最终名称以工商核准登记为准）
    1、企业类型：有限责任公司（法人独资）
    2、注册资本：不超过人民币 5 亿元
    3、出资方式：货币
    4、住所：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 7 栋 B 座 7 楼 9-12 号
    5、经营范围：燃料电池及相关零部件的销售与技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务；投资兴办实业；新能源汽车及相关零部件的销售与技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务；新能源汽车租赁；经营进出口业务（最终以登
记机关核准登记为准）
    （二）深圳市雄韬股权投资管理有限公司（最终名称以工商核准登记为准）
    1、企业类型：有限责任公司（法人独资）
    2、注册资本：不超过人民币 3 亿元
    3、出资方式：货币
    4、住所：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗大道东森商业大厦厚班企业创新中心
2 楼 208 室
    5、经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、
证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；
不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股
权投资（最终以登记机关核准登记为准）
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）对外投资的目的及对公司的影响
    本次拟设立的氢雄电池是公司发展的战略性布局，将有助于公司推进氢燃料
电池、氢燃料电池汽车相关技术与产品的产业化进程，进一步优化公司主营业务
结构，为公司培育新的利润增长点。
    本次拟设立的雄韬投资是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具
有积极意义和推动作用。雄韬投资设立后将成为公司对外开展投资业务的平台，
围绕公司主营业务相关领域，通过投资手段积极整合公司产业布局，以实现公司
产业经营与资本运营的良性互动，提升公司核心竞争力与盈利能力，为投资者创
造更多的回报。
    本次出资由公司以自有资金投入，公司持有氢雄电池、雄韬投资的股权比例
均为 100%。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
    （二）存在的风险
    本次设立氢雄电池、雄韬投资是从公司长远利益出发所做出的战略布局，但
拟设立的氢雄电池涉足燃料电池业务领域、拟设立的雄韬投资涉足股权投资业务
领域，且公司对于新业务的管理经验有待逐步积累，短期内不会对公司产生利润
贡献。因此，可能因市场、研发、经营、管理等多方面的不确定因素而带来一定
的风险。为此，公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，建立健全的内部管
理与控制制度，强化风险管控。
    四、备查文件
    《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2017 年第八次会议决议》




                                 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
                                               2017 年 9 月 22 日