股票代码：002733            股票简称：雄韬股份        公告编号：2018-046


                  深圳市雄韬电源科技股份有限公司
              第三届董事会2018年第五次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018
年第五次会议于 2018 年 5 月 11 日上午 9：30 在公司会议室召开，会议通知已于
2018 年 5 月 7 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，
应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于将深圳生产基地铅酸蓄电池业务全部迁移至湖北子公
司、越南子公司的议案》。

    因深圳市大鹏新区区位发展战略规划环保要求，公司其发展战略及产品线布
局，拟对铅酸蓄电池业务进一步的整合与优化，公司拟将深圳生产基地铅酸蓄电
池业务全部迁移至湖北子公司、越南子公司。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件：

    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2018 年第五次会议决
议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                2018 年 5 月 14 日