股票代码：002733           股票简称：雄韬股份          公告编号：2020-002


                 深圳市雄韬电源科技股份有限公司
            第四届董事会2020年第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020
年第一次会议于 2020 年 1 月 6 日上午 9：30 在公司会议室召开，会议通知已于

2020 年 1 月 2 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，
应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事、非董事高级管理人员列席会议。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议了如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

    经与会董事一致选举张华农先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》;

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司各专

门委员会工作细则等相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举，各专门委员会委员如
下：

    1、董事会战略委员会：由三名成员组成，张华农先生（召集人）、陈宏先生、
刘剑洪先生；

    2、董事会审计委员会：由三名成员组成，冯绍津女士（召集人）、乔惠平女
士、陈宏先生；
    3、董事会提名委员会：由三名成员组成，刘剑洪先生（召集人）、乔惠平女
士、张华农先生；

    4、董事会薪酬与考核委员会：由三名成员组成，乔惠平女士（召集人）、刘

剑洪、陈宏先生。

    任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

    经公司董事会提名委员会提名，同意聘任王克田先生担任公司总经理，任期

自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》;

    经公司董事会提名委员会提名，同意聘任周剑青先生担任公司财务负责人，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

    经公司董事会提名委员会及总经理提名，同意聘任陈宏先生、何天龙先生、
刘刚先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》；

    经公司董事会提名委员会及总经理提名，同意聘任衣守忠先生担任公司总工
程师职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    经公司董事会提名委员会提名，同意聘任刘刚先生担任公司第四届董事会董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    刘刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券
事务代表资格管理办法》及《公司章程》等相关规定，其任职资格相关资料已经
深圳证券交易所备案审核无异议。

    刘刚先生联系方式如下：

    电话：0755-66851118-8245

    传真：0755-66850678-8245

    邮箱：ares@vision-batt.com

    邮编：518120

    地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    经公司董事会提名委员会提名，同意聘任林伟健先生为公司证券事务代表，
协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。

    林伟健先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券
事务代表资格管理办法》及《公司章程》等相关规定。

    林伟健先生联系方式如下：

    电话：0755-66851118-8245

    传真：0755-66850678-8245

    邮箱：linwj@vision-batt.com

    邮编：518120
    地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

    经公司董事会审计委员会提名，同意聘任林卫华先生为公司内部审计部门负
责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、备查文件：

    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会 2020 年第一次会议决

议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                   深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                                                    2020 年 1 月 8 日
附件：
               深圳市雄韬电源科技股份有限公司
                      部分高级管理人员简历

    1、王克田先生，生于 1978 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，本科毕业于北方工业大学机械设计制造及自动化专业。2004 年 7 月加入
本公司，先后担任子公司设备工程师，工程部部经理，设备事业部总监，集团环
保总监。现任锂电基地总监。2018 年 7 月起任公司总经理。

    截至本公告日，王克田先生持有公司股票 2,300 股，与本公司的其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属
于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》及公司《章程》等相关规定中总经理任职资格。

    2、周剑青先生，生于 1982 年 2 月，中国国籍，无永久境外居留权。2006
年 6 月毕业于中国人民大学，并取得硕士学位；拥有中国注册会计师、中国注册
税务师资格。2006 年 7 月加入公司，历任雄韬锂电主管会计，雄韬电源会计主
管、财务经理助理、财务部副经理，2010 年 9 月至今任深圳市雄韬电源科技股
份有限公司财务负责人。

    周剑青先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，
不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情
形，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他高级
管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合

《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    3、陈宏先生：生于 1980 年 3 月，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学
历，2004 年 7 月加入公司，历任技术工程师、研发工程师、研发部经理、技术
研发经理、越南雄韬总经理。2010 年 7 月至今任公司副总经理、副总工程师。
2010 年 9 月至今，担任公司董事。
    陈宏先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，
不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情
形，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他高级

管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    4、何天龙先生：生于 1979 年 9 月，中国国籍，无永久境外居留权。工商管
理硕士，2002 年加入公司，历任公司销售业务员、销售业务经理，国际销售部

副总。2017 年 1 月至今，担任公司董事。

    何天龙先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，
不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情
形，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他高级
管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    5、衣守忠先生，生于 1963 年 6 月，中国国籍，无永久境外居留权。研究生
学历，1984 年 7 月至 1986 年 9 月任沈阳飞机制造公司技术员；1986 年 9 月至
1989 年 6 月于哈尔滨工业大学电化学专业攻读硕士；1989 年 7 月至 1996 年 9

月任青岛蓄电池厂工程师、研究所副所长；1996 年 10 月至 2000 年 2 月任青岛
中大康贝尔电池有限公司总工程师；2000 年 3 月至 2009 年 9 月任深圳市雄韬电
源科技有限公司总工程师、研发部经理。2010 年 9 月至今，担任公司总工程师。

    衣守忠先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所

列情形，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他
高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    6、刘刚先生：生于 1974 年 10 月，中国国籍，无永久境外居留权。研究生
学历，2008 年 3 月加入公司，历任品质经理、总裁助理。2010 年通过国家司法
考试，获得法律职业资格证书。2012 年 10 月任总裁助理，2015 年 6 月兼任公司

法务。

    刘刚先生未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未直接持有公
司股份；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证

券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董
事会秘书的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查；不属于“失信被执行人”；已取得深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》。

    7、林伟健先生：生于 1991 年 7 月，中国国籍，无永久境外居留权。本科学

历，已于 2017 年 3 月取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2017
年 8 月加入公司，担任证券事务代表。

    林伟健先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，个人信用记录良好，不属于最高人民法院网所列的“失信被执
行人”，与公司持股 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关

系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律、法规和
规定要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。

    8、林卫华先生：生于 1976 年，中国国籍无永久境外居留权，本科学历，拥
有国际注册内部审计师（CIA）资格证书。2010-2018 任职酷派集团审计部部长。
2018 年 12 月任职深圳市雄韬电源科技股份有限公司审计部总监。

    林卫华先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
列情形，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他
高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。