股票代码：002733         股票简称：雄韬股份          公告编号：2020-021


               深圳市雄韬电源科技股份有限公司
           第四届董事会2020年第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020
年第三次会议于 2020 年 3 月 31 日上午 9:30 在公司会议室以通讯形式召开，会
议通知已于 2020 年 3 月 27 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华
农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事、非董事高级管理人员列席
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议了如下决议：

    一、审议通过《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》；

    因公司的发展需要，2020 年公司及全资、控股子公司拟向相关银行申请总
额不超过 56.3 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，在此额度内由公司及全
资、控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，在年内可循环使用。

    根据授信、借款的实际情况，由子公司湖北雄韬电源科技有限公司、深圳市
雄韬锂电有限公司、深圳市雄瑞贸易有限公司提供担保。以上综合授信额度最终
以各家银行实际审批的授信额度为准。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董
事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大
会审议批准后执行。在上述期限和额度内的具体借款事项，公司同意授权公司法
定代表人签署上述授信额度内的所有文件。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

    因各子公司生产经营需要及境外投资与发展需要，相关子公司需向银行申请
授信；公司拟为该等银行授信提供担保。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

    会议决定于 2020 年 4 月 17 日（星期五）下午 14：30 在公司锂电大楼五楼
召开 2020 年第二次临时股东大会。审议议案：

    1、《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》；

    2、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、备查文件：

    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会 2020 年第三次会议决
议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                   深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                                                         2020 年 4 月 2 日