利民化工股份有限公司

股票代码：002734                 股票简称：利民股份           公告编号：2018-068



                       利民化工股份有限公司
              第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2018
年 10 月 26 日在公司行政楼三楼会议室召开，本次会议以口头形式发出通知。应参
加本次会议表决的监事为 3 人，实际现场参加本次会议表决的监事为 3 人。会议符
合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
     会议由王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：

    一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选
举公司第四届监事会主席的议案》。
    公司全体监事一致同意选举王向真先生（简历见附件）担任公司第四届监事
会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满日止。

    二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司
2018 年第三季度报告>的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年第三季度报告真实、客
观地反映了公司实际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《公司 2018 年第三季度报告》全文及正文详见《证券时报》及巨潮资讯网。

    备查文件：
    1、公司第四届监事会第一次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。

                                                利民化工股份有限公司监事会
                                                      2018 年 10 月 26 日
         利民化工股份有限公司
附件：

    王向真先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，中专学历。1994
年 9 月至 1997 年 7 月在徐州化工工艺学校在职学习，2001 年 7 月至 2003 年 9 月
在南京化工大学化工专业在职培训学习。1992 年 7 月至 1996 年 12 月就职于新沂
市利民化工厂，1996 年 12 月至 2009 年 11 月历任利民化工有限责任公司车间工段
长、车间主任，2009 年 11 月至 2015 年 4 月任公司车间主任， 2015 年 4 月至今
任公司车间主任、监事会主席。持有公司 413,406 股股份，占公司总股份的 0.15%，
与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上
的公司股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担
任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司查询不属于“失信被执行人”。